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每月地下汇兑4亿 嫌爽开「大牛」重起炉灶被逮

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Sunbet  第1张 除暴特勤队在中山区破门攻坚地下汇兑据点。 Sunbet  第2张 警方查扣现金22万余元、约21万元的外币、电脑、手机及银行存摺等赃证物。 Sunbet  第3张 警方将高嫌等6人依银行法、洗钱等罪嫌移送法办。

28岁高姓男子,今年3月遭刑事局查获在内湖科学园区开设贸易公司为幌子,实际从事地下汇兑,高男缴回约700万元不法所得,撤销羁押后,6月间又重起炉灶,刑事局侦查第九大队与高雄市刑大、北市南港分局及桃园市刑大共组专案小组,报请士林地检署检察官林伯文指挥侦办,将高男等6嫌拘提到案,高及另名池嫌遭检方声押获准。

警方调查,高嫌提供中国人头帐户供客户进行人民币转帐,再将等值的台币以现金交给客户,从中收取1%手续费,该集团单日经手汇兑金额最高达1亿3000万余元,单日净利最高达100万余元,经统计单月经手金额超过4亿元,初步统计不法获利高达1000万元。

退役军人18%争议谁审? 大法官:普通法院

司法院祕书长林辉煌。 退退除役军职人员优惠存款利息争议该由那种法院审理?一名退伍军人与台湾银行宜兰分行因退伍金优存起争议,他向宜兰地院提诉讼,宜兰地院移给台北高等行政法院,北高行法院声请统一解释,司法院大法官认为应由宜兰地院审理。 王姓女子从军职退伍后与台湾银行针对18%优存利息给付起争议,王女向宜兰地院提起民事诉讼,但宜兰地院认为优存户与承作存款的台湾银行订定的契约,是基于退伍给付而签订的公法契约,应由行政法院审理。 宜兰地院移到北高行政法院后,但承审庭认为有审判权争议,于是裁定停止诉讼声请司法院统一解释,司法院大法官认为,退除役军职人员与台湾银行订立的优存契约是私法契约,应由普通法院。

该集团为躲避查缉,每个月更换据点,在北市信义区社区大楼、中山区公寓都有汇兑据点,并利用35岁陈姓女子在松山区经营的彩券行当中继站,作为客户交收寄放汇兑水钱的地点之一。

警方前往搜索,查扣价值1500万元的蓝宝坚尼「大牛」超跑、保时捷、ALPHARD、丰田86等4辆名车、现金22万余元、约21万元的外币、电脑、手机及银行存摺等赃证物。询后依银行法、洗钱等罪嫌移送法办。

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