首页 快讯正文

严查境外资金介入选举 中打扫荡地下汇兑

申博 快讯 2020-01-08 42 0
Sunbet  第1张 刑事局侦查第六大队今天召开记者会,宣布侦破西屯区地下汇兑水房,进行两岸不法洗钱。 Sunbet  第2张 侦六队长王嘉华示范K宝点击器的使用方式,该集团连按〝OK〞都懒。 Sunbet  第3张 警方将洪嫌等人,依涉嫌赌博、洗钱防制法及组织犯罪防制条例,移送台湾台中地方检察署侦办。(刑事局侦六队提供/陈世宗台中传真)

刑事局中部打击犯罪中心为扫荡地下汇兑,断绝不法金流介入台湾选举,于台中市西屯区市政北七路及华美西街的商业办公大楼,查获28岁的洪姓嫌犯等12人,自103年起出入金额逾新台币数佰亿元,并查扣手机172支、U盾914个、K宝83个、K宝点击器5个等,全案依法移送法办。

选战进入倒数计时!警方为严查境外非法资金介入选举,全力打击相关跨境诈欺、赌博、洗钱等金融犯罪,台中地检署选前扫荡违反银行法、洗钱防制法的「地下通汇」业者,循线搜索台中市20个处所,发现竟藏身在西屯区市政北七路及华美西街的商业办公大楼内。

警方说,位于华美西街的1栋旧大楼内的水房,有李姓、林姓及黄姓等3名操作成员在场作业,该水房疑似涉及赌博不法洗钱,并逮捕洪嫌等12人;共查获手机172支、U盾914个、K宝83个、K宝点击器5个、银联卡331张、电脑27组及现金新台币24万元等赃证物。

台彩有漏洞 溢领双倍奖金

彩券行为感谢警方能迅速解决民众的烦恼,特别到派出所致赠蜜枣,给警察同仁一个鼓励。 农历年将近,很多民众都希望买张彩券给自己年终小确幸一下。台中市日前却发生一件彩券行将客人奖的彩券多刷一次,给了双倍奖金的事件,幸彩券行老板闭店时发现帐务有误,请警方协助联系上得奖民众,将溢领的奖金迅速归还,彩券行为感谢警方能迅速解决民众的烦恼,特别到派出所致赠蜜枣,给警察同仁一个鼓励。 台中市警察局第二分局文正派出所日前获报,在中华西街上的一家彩券行需要警方协助,警方迅速到场了解,原来是年约50岁的李姓彩券行老板,于店内清帐时发现金额短少了新台 币一万多元,详细查询帐务系统,才惊觉是自己将客人的中奖彩券条码多刷了一次,导致多了笔中奖金额。 由于不是熟识的客人,当下不知所措,只好请警方协助,员警立即调阅店内监视器锁定该名客人的特征,再辅以

警方表示,洗钱犯罪集团在中国购买大量人头帐户,取得网路转帐时认证的标配U盾,即在台湾设立水房远端操控中国帐户的网路转汇作业,涉嫌为赌博组头、诈欺集团及地下汇兑业者,进行两岸不法洗钱,并从中牟取非法利益。全案依涉嫌赌博、洗钱防制法及组织犯罪防制条例,移送台湾台中地方检察署侦办。

版权声明

本文仅代表作者sunbet观点,
不代表本站申博的立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

好文推荐

站点信息

  • 文章总数:783
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:671
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:100464