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“深房理”案最新希望 :涉嫌七宗罪、10.64亿问题贷款,观察逾百天仍未了案

黄嘉祥

2021-08-07 20:23:48

泉源: 时代周报

衡宇代持、众筹等是“深房理”炒房的主要方式

历经4个月团结观察,“深房理”案终有重大希望。

8月7日,深圳市网信办民众号“深圳宣布”宣布“深房理”案件取得了阶段性希望:

经七部门团结观察处置事情组开端查实,“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套守信贷资金进入房地产市场、虚伪广告宣传、遮掩收入偷逃税款、伪造国家机关公牍、非法集资等多项违法违规问题,涉及问题贷款金额合计10.64亿元,其中,涉及谋划贷3.80亿元。

此外,部门中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。有关责任单元和职员已被依法依规启动问责和处罚,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

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现在,案件正在进一步骤查处置中。

“深房理”案件团结观察处置事情组示意,深圳将坚决落实“房住不炒”定位,严肃袭击各种投契炒房行为及以炒房为目的的变相非法集资行为,对“深房理”案件将一查到底,重办不贷。

当日,“深圳宣布”也转达了深圳严查信贷资金违规流入房地产领域的最新情形。深圳金融羁系部门经由多轮转动排查和羁系核查,住手现在共发现21.55亿元谋划用途贷款违规流入房地产领域。对存在违规行为的银行和责任职员,已依法启动行政处罚程序。

案情庞大?

2021年4月初,有网民公然举报“深房理”违法违规炒房,引发社会普遍关注。

接到举报后,深圳市住房和建设局、市公安局、市市场监视治理局、市地方金融羁系局、市互联网信息办公室、人民银行深圳市中央支行和深圳银保监局等七部门确立团结观察处置事情组,对举报反映的“深房理”问题周全观察。

开端查明,“深房理”在新浪微博上认证为“房产专家”,其微博账号关注量达146万人,会员逾3000人。“深房理”公然张扬“上班无用论”“人人皆可买房,直到财政自由”等吸引吸纳会员,向会员答应房产升值收益,重点炒作深圳市部门热门楼盘。

此外,“深房理”指使会员以“假娶亲”的方式规避购房政策;以资金相助的名义,向不特定工具召募资金,并答应保底,涉嫌非法集资。此外,还存在涉嫌骗守信贷资金、虚伪广告宣传等多项违法违规行为。

深圳银保监局组织银行开展周全排查和羁系核查,已查明“深房理”相关职员涉嫌伪造国家机关公牍、提供虚伪资料套取贷款,以多次转账、化整为零、提现等方式规避资金流向监控等扰乱金融市场秩序的行为。

对于已查实的问题贷款,深圳银保监局已责成相关银行提前收回。对于涉嫌违规的银行和责任职员,已依法启动行政处罚程序。通过定期转动排查和监视检查,进一步压实银行涉房贷款实质审查责任,严防信贷资金违规流入房地产领域。

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3 条回复
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